الولايات المتحدة تُفكك شبكة احتيال عالمية في العملات الرقمية وتوقف مئات المتورطين

في عملية أمنية دولية واسعة، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن نجاحها في تفكيك واحدة من أكبر شبكات الاحتيال المرتبطة بسوق العملات الرقمية، وذلك ضمن حملة مشتركة قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأسفرت عن توقيف 276 شخصًا وتعطيل تسعة مراكز كانت تُستخدم لإدارة عمليات نصب استثماري منظمة.

وجرت هذه العملية بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون في كل من دبي وتايلاند والصين، واستهدفت شبكات إجرامية عابرة للحدود تعتمد على أسلوب احتيالي يُعرف باسم “ذبح الخنازير”، وهو أسلوب يقوم على بناء علاقات ثقة مزيفة مع الضحايا عبر الإنترنت، قبل دفعهم تدريجيًا إلى ضخ أموالهم في استثمارات رقمية وهمية.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن السلطات الأمريكية، فقد أسفرت التحركات الميدانية في دبي عن توقيف 275 شخصًا، بينما تمكنت السلطات التايلاندية من اعتقال مشتبه به واحد. كما وُجهت اتهامات جنائية في ولاية كاليفورنيا ضد ثلاثة أشخاص، تشمل الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال ضمن أنشطة الشبكة.

وتكشف تفاصيل التحقيقات، التي انطلقت من مكتب الـFBI في سان دييغو العام الماضي، عن وجود تنظيم محكم يقف وراء هذه العمليات، حيث اعتمدت الشبكة على شركات واجهة لإدارة نشاطها، من بينها كيانات تحمل أسماء مثل Ko Thet Company وSanduo Group وGiant Company، والتي استُخدمت كغطاء لتشغيل مراكز احتيال متخصصة في استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم عبر منصات استثمار رقمية مزيفة.