السلطات الأمريكية تحاصر مخطط احتيال رقمي وتستهدف مصادرة ملايين الدولارات من عملة Tether
باشرت السلطات الفيدرالية الأمريكية إجراءات لمصادرة ما يقارب 3.44 مليون دولار من العملة المستقرة Tether (USDT)، بعد الاشتباه في تورطها في مخطط احتيال استثماري عبر الإنترنت استهدف مستثمرين في عدة ولايات.
وأفاد مكتب المدعي العام في بوسطن، يوم الثلاثاء، بأن الدعوى المدنية للمصادرة تهدف إلى استرجاع الأموال التي صادرتها السلطات خلال شهري فبراير ومارس 2025، والتي تم ربطها بعملية احتيال منظمة استهدفت ضحايا استجابوا لعروض استثمارية مزيفة.
وفقاً للمحامين، اعتمد المحتالون على استراتيجيات نفسية دقيقة لكسب ثقة الضحايا قبل إقناعهم بالاستثمار في مشروع وهمي يعد بأرباح مرتفعة.
بدأت العملية عادةً برسائل عشوائية توحي بالخطأ، أُرسلت عبر الرسائل النصية أو تطبيقات المراسلة المشفرة مثل WhatsApp وTelegram، ليتم بعدها بناء علاقة من الثقة مع الضحايا قبل تقديم عروض الاستثمار.
اقترح المحتالون على الضحايا شراء عملة Ether مدعومة بالذهب، وتحويلها إلى محافظ محددة. تكشف وثائق المحكمة أن الأموال الرقمية كانت تنتقل عبر عدة عناوين وسيطة قبل تحويلها إلى USDT، ثم نقلها إلى محافظ غير مستضافة تحت سيطرة المحتالين، في محاولة لإخفاء أثر الأموال.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات الأمريكية لتعقب عمليات الاحتيال الرقمي وحماية المستثمرين من المخاطر المتزايدة في عالم العملات المشفرة، في وقت يشهد فيه السوق الرقمي ارتفاعاً لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
