اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، خمسة أشخاص في تحقيق حول غسل الأموال يتعلق بمعاملات بالعملات المشفرة بقيمة 16 مليون شيكل (حوالي 5 ملايين دولار)، جرى تنظيمها عبر مجموعة على تطبيق واتساب، حسب ما نقله موقع Cointelegraph.
كيف كانت تعمل المجموعة؟
يشتبه المحققون في أن المجموعة قدمت خدمات تداول العملات المشفرة دون ترخيص، ولم تصرح بالمعاملات لدى السلطات الضريبية. والأخطر: استعمال اتفاقيات قروض وهمية لتمويه أرباح الكريبتو المحولة إلى الحسابات البنكية، بحيث تبدو وكأنها قروض عادية.
وحجزت الشرطة محافظ رقمية وحواسيب وعشرات آلاف الشيكلات نقداً خلال تفتيش منازل المشتبه فيهم.
ظاهرة عالمية… والمغرب ليس استثناء
مجموعات “التداول” على واتساب وتلغرام تنتشر في كل مكان، بما في ذلك المغرب: وعود بأرباح يومية، “خبراء” يقدمون توصيات، ودعوات لإرسال الأموال إلى محافظ أو حسابات وسطاء. وفي حالات كثيرة، تنتهي القصة بخسارة كل شيء، أو بالتورط دون علم في عمليات غسل أموال.
- لا ترسل أموالك لشخص لا تعرفه يعدك بأرباح مضمونة.
- تجنب استعمال حسابك البنكي لتمرير أموال الآخرين مقابل عمولة.
- تأكد من أن المنصة مرخصة وخاضعة للرقابة.
- الأرباح السريعة والمضمونة هي أول علامة على الاحتيال.
هل سبق أن أضافك أحد إلى مجموعة “تداول” على واتساب أو تلغرام؟ وهل تعرف شخصاً خسر أمواله بهذه الطريقة؟ شارك تجربتك لتحذير الآخرين.
الصورة: freestocks / Unsplash
