اتخذت دائرة المعلومات والتحقيقات المالية خطوة مهمة في سعيها لتحقيق العدالة من خلال القبض على شخص يبلغ من العمر 26 عامًا يشتبه في قيامه بتنظيم شبكة متطورة من الاحتيال والاختلاس وغسل الأموال.
يأتي هذا الاعتقال كجزء من تحقيق مكثف ومستمر فيما يبدو أنه عملية احتيال واسعة النطاق تم التخطيط لها بدقة وتدور حول منصة المقامرة المزعومة عبر الإنترنت، ZKasino.
يتم التأكيد على خطورة الوضع من خلال الرقم المذهل الذي يزيد عن 30 مليون دولار أمريكي في استثمارات العملات المشفرة التي قام بها ضحايا غير متوقعين من جميع أنحاء العالم من خلال هذه المنصة. أثناء الاعتقال، نفذ ضباط إنفاذ القانون تفتيشًا مخططًا بدقة لمنزل المشتبه به .
واكتشفوا مجموعة من الأصول تقدر قيمتها بأكثر من 11.4 مليون يورو ومن بين الأصول التي تم الاستيلاء عليها ممتلكات ومركبة فاخرة ومخبأ كبير للعملات المشفرة المختلفة.
ادعاءات ضد ZKasino من قبل ZigZag Exchange في مارس من هذا العام . اتخذت الادعاءات ضد ZKasino منحى أكثر رسمية عندما اتهمت منصة التداول اللامركزية من نظير إلى نظير . ZigZag، المنصة علنًا بتحويل الأموال المخصصة أصلاً لتطوير المشروع لتحقيق مكاسب شخصية. وقد ألقت هذه الاتهامات الدامغة بظلال من الشك على شفافية ونزاهة عمليات ZKasino . مما أدى إلى تدقيق مكثف من كل من السلطات التنظيمية ومجتمع الاستثمار.
لقد أشعلت الاكتشافات التي قدمتها شركة ZigZag عاصفة من التكهنات والقلق . حيث ترك المستثمرون يتصارعون مع إدراك أن ثقتهم ربما كانت في غير محلها. ولا يزال التحقيق في هذه الادعاءات مستمراً، حيث تقوم وكالات إنفاذ القانون بتمشيط ناقلات البيانات الرقمية التي تم ضبطها أثناء تفتيش منزل المشتبه به. ويؤكد عمق التحقيق وتعقيده مدى جدية تعامل السلطات مع الأمر وتصميمها على كشف الحقيقة وراء هذه الادعاءات المثيرة للقلق.
