تحقيق مشترك يفضح شبكة احتيال رقمي ويجمد 47 مليون دولار من USDT في آسيا
نجحت سلطات إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في توجيه ضربة قوية لعصابات الاحتيال الرقمي، بعد تجميد نحو 47 مليون دولار من عملة USDT، وذلك إثر كشف شبكة احتيالية واسعة تعرف باسم “الخنازير”، بالتعاون مع شركات كبرى في قطاع التشفير مثل Chainalysis وTether وBinance وOKX.
وكشفت التحقيقات أن الأموال المسروقة جُمعت من الضحايا خلال الفترة بين نوفمبر 2022 ويوليو 2023، قبل أن يتم وضعها في محفظة واحدة بقيمة حوالي 46.9 مليون دولار، ثم توزيعها على خمس محافظ مختلفة.
ولإيهام الضحايا بمصداقية الاستثمارات الوهمية، أعاد المحتالون مبالغ صغيرة تصل إلى 63,900 دولار، ما أعطى انطباعًا زائفًا بالجدية وجذب المزيد من الأموال.
وبمجرد تتبع حركة الأموال ورسم خريطتها، بادرت Tether في يونيو 2024 إلى تجميد الأموال، بدعم من منصات Binance وOKX لتأكيد صلة المحافظ بالاحتيال.
وتأتي هذه العملية في سياق يشبه قضايا كبرى سابقة، أبرزها في الولايات المتحدة أواخر 2023، حيث جرى تجميد 225 مليون دولار من USDT مرتبطة بجرائم اتجار بالبشر واحتيال عاطفي، في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المشفر على مستوى العالم.
