كريدي سويس يتوصل إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية مقابل 511 مليون دولار
توصل بنك “كريدي سويس” إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية لدفع مبلغ يصل إلى 511 مليون دولار، وذلك في إطار تسوية بشأن مساعدته للأثرياء الأمريكيين على التهرب من دفع الضرائب عبر إخفاء أكثر من 4 مليارات دولار في 475 حسابًا خارجيًا على الأقل.
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية في بيان يوم الإثنين، أن هذه الأنشطة سمحت لعملاء من أصحاب الثروات الطائلة بالتهرب من التزاماتهم الضريبية في الولايات المتحدة خلال الفترة بين عامي 2010 و2021.
تأتي هذه التسوية بعد أن أكدت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2023 أن “كريدي سويس” انتهك اتفاقية تم توقيعها في عام 2014 مع السلطات الأمريكية، حيث ساعد البنك عملاء على التهرب من الضرائب.
وأكدت وزارة العدل أن البنك السويسري فشل في تحديد هوية مالكي الحسابات المالية في إحدى وحداته التابعة في سنغافورة، كما فشل في إجراء تحقيق شامل بشأن الأصول الأمريكية الموجودة في تلك الحسابات.
من جانبه، أعلن بنك “يو بي إس”، الذي استحوذ على “كريدي سويس” في عام 2023، أنه ليس طرفًا في هذه القضية، مشيرًا إلى أن المشكلة تتعلق بالتزام طارئ يتوقع تسويته في الربع الثاني من هذا العام.
