غرامة قياسية بـ125 مليون دولار تضرب ذراع “يو بي إس” المالية بسبب مخالفات مصرفية
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية واحدة من أكبر العقوبات المالية في تاريخ تطبيق قانون السرية المصرفية على مؤسسة وساطة مالية، بعدما ألزمت ذراع الخدمات المالية التابعة لبنك “يو بي إس” السويسري بدفع غرامة مدنية بقيمة 125 مليون دولار على خلفية مخالفات اعتبرتها السلطات متعمدة.
وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية إن المؤسسة المالية التابعة للبنك السويسري فشلت في تطبيق إجراءات الرقابة المطلوبة على آلاف المعاملات، موضحة أن المخالفات شملت أكثر من 50 ألف تحويل بالعملات الأجنبية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10 مليارات دولار.
وأضافت الهيئة أن “يو بي إس” لم يبادر إلى الكشف عن أوجه القصور التنظيمية رغم التزامه السابق بإجراء تحسينات لمعالجة المخالفات، مؤكدة أن القضية تمثل انتهاكاً لقواعد تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتعزيز شفافية النظام المالي.
وتأتي هذه العقوبة بعد سنوات من تعرض البنك لغرامة أخرى بلغت قيمتها 14.5 مليون دولار في عام 2018 بسبب مخالفات مشابهة، ما دفع الجهات الرقابية إلى تشديد إجراءات المتابعة على أنظمة الامتثال داخل المؤسسة.
من جهته، أعلن “يو بي إس” أن القرار يمثل إغلاقاً لملف يعود إلى فترة سابقة، مؤكداً تعاونه الكامل مع الجهات التنظيمية، ومشيراً إلى أنه استثمر مبالغ كبيرة في تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتعزيز برامج الامتثال وفق المعايير المعتمدة في القطاع المالي العالمي.
