واجه بنك ميزوهو الياباني قضية احتيال مرتبطة بتمويلات تجارية بلغت قيمتها نحو 95.5 مليون دولار، بعدما اتهم شركة راديانت وورلد بتقديم مستندات ومراسلات مزعومة تتعلق بشحنات من خام الحديد، في وقت نفت فيه شركة جلينكور صحة جزء من هذه المراسلات.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى قضائية رفعها البنك في سنغافورة، وفق ما أوردته بلومبرج، وتتمحور حول مستحقات مالية كان يفترض أن تكون شركة جلينكور مدينة بها لـ”راديانت وورلد” مقابل خمس شحنات من خام الحديد.
وكان ميزوهو قد وفر التمويل للشركة قبل أقل من شهرين، بعدما اعتمد في قراره على فواتير ووثائق تجارية تشير إلى بيع الشحنات إلى شركة جلينكور إنترناشونال، وهو ما شكل أساساً للتمويل المقدم.
وتصاعدت الشكوك في 5 غشت، عندما تواصلت “راديانت وورلد” مع مسؤول عمليات خام الحديد لدى “جلينكور”، طالبة منه تأكيد تسوية المستحقات المتعلقة بالشحنات، مع إدراج أحد موظفي بنك “ميزوهو” في سلسلة المراسلات بناءً على طلبه.
وفي اليوم الموالي، أرسلت الشركة إلى المصرفي رسالة إلكترونية قالت إنها صادرة عن أحد موظفي “جلينكور”، وتتضمن تأكيداً بسداد المستحقات. غير أن “جلينكور” أبلغت البنك لاحقاً بأن موظفها المعني لم يتلق الرسالة الأصلية، كما لم يرسل الرد المنسوب إليه.
وتشير المعطيات الواردة في الدعوى إلى أن المراسلات والفواتير المرتبطة بالشحنات الخمس ربما جرى إعدادها أو التلاعب بها بصورة احتيالية، ما دفع “ميزوهو” إلى التحرك قضائياً للمطالبة بحقوقه والكشف عن ملابسات التمويلات محل النزاع.
