أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية عن فرض غرامة مدنية بقيمة 500 ألف دولار على الشركة الأم لبورصة KuCoin، Peken Global Limited، في أعقاب تسوية قضائية تتعلق بتشغيل بورصة سلعية خارجية غير مسجلة تستهدف العملاء في الولايات المتحدة.
وبحسب الهيئة، دخلت الشركة في أمر تسوية نهائي لتسوية جميع المطالبات المرفوعة ضدها، دون الاعتراف أو نفي الادعاءات، مستفيدة من تعاونها مع التحقيق، ما جعلها معفاة من استرجاع الأرباح التي حققتها بين يوليو 2019 ويونيو 2023.
وتأتي هذه الغرامة بعد أن كانت الشركة قد دفعت سابقًا 300 مليون دولار في قضية منفصلة رفعتها وزارة العدل الأمريكية نتيجة إدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة.
وأكدت CFTC أن بورصة KuCoin فشلت في تطبيق إجراءات “اعرف عميلك” بشكل كافٍ للتحقق من هوية المستخدمين، وعملت كبورصة عقود مستقبلية أو منصة أجنبية غير مسجلة بدون التصاريح القانونية اللازمة لخدمة السوق الأمريكي. وأضافت الهيئة أن الأمر يمنع بشكل دائم على Peken Global ارتكاب أي انتهاكات مستقبلية، مما يحصر قدرتها على خدمة العملاء الأمريكيين إلا بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.
ولا تقتصر تداعيات المخالفات على الولايات المتحدة، إذ واجهت بورصة KuCoin انتقادات في دبي بعد أن أكدت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي أنها تقدم خدمات محلية “دون التصاريح التنظيمية اللازمة”، مع تقديم معلومات مضللة بشأن حالة ترخيصها، ما يسلط الضوء على التحديات التنظيمية المتزايدة أمام بورصات العملات الرقمية العالمية.
