AUSTRAC تفرض تدقيقًا إلزاميًا على Binance أستراليا بعد قصور أنظمة مكافحة غسل الأموال
أمرت هيئة تقارير وتحليل المعاملات المالية الأسترالية (AUSTRAC) منصة Binance Australia بالخضوع لتدقيق خارجي إلزامي، بعد أن كشفت مراجعات الهيئة عن نقاط ضعف كبيرة في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المنصة.
وأوضحت الهيئة في بيانها الصادر بتاريخ 22 غشت أن المراجعات الداخلية المستقلة التي أجرتها Binance لم تكن شاملة بما يكفي، ولا تتناسب مع حجم الأعمال والمخاطر المرتبطة بها، مشيرة إلى ضعف الإشراف الإداري المحلي وارتفاع معدل دوران الموظفين.
وبموجب القرار، أصبح أمام Binance مهلة 28 يومًا لترشيح مدققين خارجيين لاعتمادهم من قبل AUSTRAC، إضافة إلى ضرورة تعزيز ضوابط التحقق من هوية العملاء ومراقبة المعاملات المالية بشكل أكثر صرامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة تشديد رقابية متصاعدة على قطاع العملات المشفرة في أستراليا، بعد أن اتخذت السلطات هذا العام إجراءات ضد عدة شركات لمخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال، في مسعى لحماية السوق والمستثمرين وضمان استقرار البيئة المالية الرقمية.
