اتهامات بملايين الدولارات لرجل أعمال هندي في قضية احتيال ضد “ترافيجورا”
اتهمت شركة تجارة السلع “ترافيجورا” رجل الأعمال الهندي براتيك جوبتا بالاستيلاء على نحو 600 مليون دولار عبر عملية احتيال، بهدف دعم إمبراطوريته التجارية التي تعثرت ماليًا.
وأقر جوبتا، خلال اليوم الثاني من الإدلاء بشهادته أمام المحكمة العليا في لندن، بأن مجموعة شركاته “UG” واجهت نقصًا في السيولة النقدية في مارس 2021، جزئيًا بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف أنه على الرغم من تلقي شركاته نحو 500 مليون دولار مقابل النيكل النقي، فقد سلمت حاويات تحتوي على معادن منخفضة القيمة مثل الفولاذ والخردة المعدنية، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وحول مصير المبالغ المالية الناتجة عن العملية، أشار جوبتا إلى أن جزءًا منها استُخدم لتغطية تكاليف الشحن المتزايدة، نافياً أن يكون قد أدار التدفقات النقدية بنفسه، مؤكداً أن تفاصيل العمليات كانت تحت مسؤولية آخرين في شركاته.
يذكر أن الدعوى القضائية ضد جوبتا بدأت قبل أكثر من عامين، إذ زعمت “ترافيجورا” أن جوبتا وشركاته اتفقوا على توفير النيكل النقي، لكنهم سلموا معادن أقل قيمة بدلاً منه، ما أثار قضية احتيال كبيرة.
