اعتقال 792 شخصًا في نيجيريا بتهمة التورط في عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة
ألقت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا القبض على 792 شخصًا يُشتبه في تورطهم في عمليات احتيال تتعلق بالعملات المشفرة، وذلك خلال مداهمة نفذتها في 10 ديسمبر 2024 بمبنى فيكتوريا آيلاند في لاغوس.
شملت قائمة المشتبه بهم 148 مواطنًا صينيًا، و40 فلبينيًا، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة. وكشفت التحقيقات أن المبنى المكون من سبعة طوابق كان يُستخدم لتدريب مجندين نيجيريين على تنفيذ عمليات احتيال معقدة.
ووفقًا لرئيس لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، أولا أولوكوييدي، فقد تم استغلال التكنولوجيا لشن هجمات على ضحايا في أمريكا الشمالية وأوروبا ودول أخرى.
و كان الاحتيال يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل WhatsApp وInstagram وTelegram، حيث يتم توجيه الضحايا إلى منصة استثمارية احتيالية تُسمى “www.yooto.com” التي تتطلب دفع رسوم تسجيل أولية بقيمة 35 دولارًا.
بينما كان المجندون النيجيريون يتولون إنشاء حسابات وهمية للتواصل مع الضحايا، كان الأجانب يديرون المعاملات المالية، متجاوزين أنظمة الشركات وموجهين الأموال إلى حسابات شخصية لعدم تتبعها.
وفي إطار المداهمة، استعاد المحققون أكثر من 500 بطاقة SIM وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة متطورة كانت تُستخدم في عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى ضبط مركبات ومعدات أخرى.
و أوضح المحققون أن المشتبه بهم خضعوا لتدريب مكثف استمر أسبوعين بعد أن تم اختيارهم بناءً على مهاراتهم في الطباعة وإتقانهم لاستخدام الكمبيوتر.
وأكدت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية أن جميع المتهمين سيواجهون المحاكمة بعد اكتمال التحقيقات، مشيرة إلى أن هذه العملية تمثل واحدة من أكبر الضربات ضد شبكات الاحتيال المنظمة في نيجيريا.
