محتال يستولي على 4 ملايين دولار من عملاء كوينبيس بخدعة الدعم الفني الزائف

كشف المحقق الرقمي الشهير ZachXBT عن تفاصيل عملية احتيال كبيرة نفذها شخص يدعى كريستيان نيفيس من نيويورك، تمكن من خلالها من سرقة أكثر من 4 ملايين دولار من مستخدمي منصة التداول “كوينبيس” عبر خدعة الدعم الفني الوهمي عبر الهاتف.

وأوضح التحقيق الذي نُشر يوم الاثنين 23 يونيو أن نيفيس، المعروف على الإنترنت بأسماء “Daytwo” و”PawsOnHips”، أسس مركز اتصالات زائفًا تواصل من خلاله مع ضحاياه مدعيًا أنه موظف رسمي في كوينبيس. وباستخدام هذه المكالمات، أقنع الضحايا بإنشاء محافظ رقمية جديدة وتزويد المحتالين بعبارات الاسترداد الخاصة بها.

وبمجرد إيداع الأموال في المحافظ الجديدة، كان المحتال يستولي عليها فورًا، حيث كان يسيطر مسبقًا على عبارات الاسترداد. ومن بين الحالات التي وثقتها التحقيقات، ضحية مسن فقد 240 ألف دولار في مكالمة مسجلة على تطبيق “ديسكورد”.

وكشف ZachXBT أن المحتال استثمر جزءًا من الأموال المسروقة في المراهنات على موقع “Roobet” باستخدام حساب باسم “pawsonhips”، بينما حوّل باقي الأموال إلى عملة “مونيرو” (XMR) التي تتميز بصعوبة تتبعها.

وأكد المحقق الرقمي أن عنوان المحفظة المرتبط بالحساب استُخدم في أكثر من 30 عملية احتيال، بلغ مجموعها حوالي 4 ملايين دولار.

وأضاف أن نيفيس كان في بعض الأحيان يجري المكالمات وهو يكشف وجهه ويتحدث بصراحة عن طرق غسل الأموال، مما ساعد في تسريع تعقبه وإلقاء القبض عليه.