مكتب الصرف المغربي يفتح تحقيقًا في تحويل 7.2 مليون درهم لشركة مراهنات أجنبية
في تطور لافت، كشفت وثيقة متداولة أن مكتب الصرف المغربي، عبر قسم التفتيش لديه، باشر إجراءات التحقيق مع شخص يُشتبه في تجاوزه لمبالغ ضخمة في مصاريف القمار، وصلت إلى حوالي 720 مليون سنتيم (7.211.650.52 درهم).
ووفقًا للوثيقة، جاء هذا الكشف بعد افتحاص دقيق قامت به إدارة المراقبة والتفتيش بالمكتب، حيث تم رصد مخالفة واضحة للوائح الصرف المعمول بها في المغرب.
وتتعلق المخالفة على وجه التحديد بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حساب جهة أجنبية، وهي شركة 1xbet للمراهنات.
وبناءً على هذه المعطيات، أشار مكتب الصرف إلى أنه تم إحالة ملف المخالفة إلى إدارة الشؤون القانونية التابعة له، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتسوية المخالفة وفقًا للقوانين التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يُعد هذا الإجراء تأكيدًا على جدية السلطات المغربية في مراقبة التدفقات المالية والتصدي لأي تجاوزات قد تخالف قوانين الصرف المعمول بها.
