مؤسسا OmegaPro أمام القضاء الأمريكي بتهم اختلاس 650 مليون دولار من مستثمري العملات المشفرة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات جنائية ضد مؤسسي منصة الاستثمار المشفرة OmegaPro، في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال التي استهدفت آلاف المستثمرين حول العالم وجمعت أكثر من 650 مليون دولار قبل انهيارها.
وفقًا للائحة الاتهام الصادرة يوم الإثنين، أسس مايكل شانون سيمز وخوان كارلوس رينوسو المنصة في عام 2019، مقدّمينها كفرصة استثمارية مربحة تعد بعوائد تصل إلى 300% خلال 16 شهراً، مدعين أن التداولات تُدار بواسطة خبراء محترفين في سوق الفوركس.
جمعت المنصة الأموال بالعملات الرقمية من المستثمرين، ليتم تحويلها إلى محافظ إلكترونية سرية يديرها شركاء داخليون، حيث قُسمت بين مكافآت لكبار المسوقين وحرمان المستثمرين العاديين من استرداد أموالهم أو تحقيق أي أرباح.
اعتمد المتهمان على حملات تسويقية متقنة تضمنت تنظيم فعاليات فاخرة في أميركا اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة، واستعراض حياة مترفة على منصات التواصل الاجتماعي من خلال سيارات فارهة وعلامات تجارية فاخرة، بالإضافة إلى عرض شعار OmegaPro على برج خليفة في دبي، بهدف تعزيز المصداقية وجذب المزيد من الضحايا.
مع بدء تفكك العملية الاحتيالية، زعم مؤسسو المنصة تعرضها لاختراق إلكتروني، وأعلنوا نقل الأموال إلى منصة جديدة تُدعى Broker Group في إطار ما وصفوه بـ”إعادة هيكلة”. لكن الواقع كان إيقاف عمليات السحب بالكامل، مما أدى إلى خسارة المستخدمين كافة أموالهم في المنصتين.
