كندا تشن حملة صارمة على شركات العملات الرقمية وتلغي تسجيل 23 مزود خدمة مالية
أطلقت كندا حملة رقابية غير مسبوقة على شركات الخدمات المالية العاملة في قطاع العملات الرقمية، بإلغاء تسجيل 23 شركة MSBs على الفور، في خطوة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي.
وقالت وحدة الاستخبارات المالية الكندية FINTRAC، يوم الاثنين، إن الشركات الملغاة لديها مهلة 30 يومًا لتقديم طلب مراجعة للقرار. من جانبه، أكد وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان أن هذه الإجراءات “تعكس تصعيداً واضحاً في الرقابة على القطاع، وستستمر الحكومة في مراقبة منصات التداول وأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، التي يمكن استغلالها لتسهيل عمليات غير قانونية”.
وتأتي هذه الحملة بعد أن فرضت FINTRAC غرامات قياسية العام الماضي على شركات كبرى، شملت 126 مليون دولار على منصة Cryptomus و14 مليون دولار على بورصة KuCoin، بسبب إخفاقات في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وعدم الالتزام بسياسات الامتثال والتسجيل.
ورغم تشديد الرقابة، تشير بيانات Chainalysis إلى أن أقل من 1% من معاملات العملات الرقمية ترتبط بأنشطة غير قانونية، مقارنةً بنسبة 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يُغسل عبر الأنظمة المالية التقليدية. ويعكس ذلك أن الإجراءات الكندية جزء من استراتيجية شاملة لحماية النظام المالي وضمان نزاهة القطاع الرقمي .
