فرنسا تفتح تحقيقًا قضائيًا ضد بينانس بتهم غسل الأموال والتهريب والاحتيال الضريبي
أعلنت السلطات الفرنسية يوم الثلاثاء عن فتح تحقيق قضائي ضد بينانس، أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية في العالم، حيث تواجه اتهامات تتعلق بغسيل الأموال، تهريب المخدرات، الاحتيال الضريبي، وغيرها من التهم.
وقالت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة الوطنية في فرنسا (Junalco) إن التحقيق سيغطي الفترة من 2019 حتى 2024، وتركز التحقيقات على الجرائم التي ارتكبتها بينانس داخل فرنسا وكذلك في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أكدت بينانس عبر بيان صحفي أن المنصة تنفي تمامًا جميع المزاعم الموجهة ضدها، وأشارت إلى أنها ستواصل الدفاع عن نفسها ضد هذه الاتهامات، موضحة أن الحوادث التي يتم التحقيق بشأنها تعود لسنوات مضت.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية كانت قد بدأت في التحقيق مع بينانس في عام 2023 بشأن تهم غسل الأموال. كما ذكرت السلطات أن المنصة لم تلتزم بالمعايير المطلوبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.
