غرامة قياسية على “كوين بيس أوروبا” بعد خلل تقني ترك مليارات المعاملات دون مراقبة

فرض البنك المركزي الأيرلندي غرامة مالية ضخمة بلغت 21.5 مليون يورو على شركة “كوين بيس أوروبا”، الذراع الأيرلندي لمنصة تداول العملات الرقمية الأمريكية الشهيرة، بعد اكتشاف خلل كبير في نظام مراقبة المعاملات المالية التابع لها.

وبحسب بيان البنك، فقد أدى الخطأ إلى غياب المراقبة عن أكثر من 30 مليون معاملة مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 176 مليار يورو خلال عام واحد، من بينها عمليات كان يُحتمل ارتباطها بأنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال، والاحتيال، والاتجار بالمخدرات، والجرائم الإلكترونية، واستغلال الأطفال.

وأوضحت “كوين بيس” أن الخلل كان نتيجة ثلاثة أخطاء برمجية أثّرت على خمسة من أصل 21 سيناريو مراقبة داخل النظام، مشيرةً إلى أن الفريق التقني تمكّن من إصلاح العيوب خلال أسابيع قليلة، كما تم اعتماد إجراءات وقائية جديدة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وأكد البنك المركزي أن غياب المراقبة لا يعني بالضرورة وقوع جرائم مالية فعلية، لكنه شدد على أن التقصير يُعد انتهاكاً خطيراً لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن الغرامة خُفِّضت من 30.7 مليون يورو إلى 21.5 مليون يورو بعد تسوية مع السلطات، وذلك مع الأخذ في الاعتبار إيرادات الشركة السنوية التي بلغت حوالي 417 مليون يورو خلال فترة التحقيق، مما يجعلها من أكبر العقوبات المفروضة على شركة لتداول العملات الرقمية في أوروبا حتى الآن.