سلطات آسيا والمحيط الهادئ تصادر 47 مليون دولار في عملية احتيال بالعملات الرقمية
تمكنت سلطات إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من تجميد مبلغ 47 مليون دولار من عملة “تيثر” (USDT) بعد الكشف عن شبكة احتيالية ضخمة متورطة في عمليات الاحتيال المعروفة باسم “ذبح الخنازير”، وذلك بتعاون وثيق مع شركات Chainalysis وTether وBinance وOKX.
أظهر التحقيق أن الأموال المسروقة، التي جُمعت من الضحايا بين نوفمبر 2022 ويوليو 2023، تم تجميعها أولاً في محفظة واحدة قبل توزيعها على خمس محافظ منفصلة.
واعتمد المحتالون على استراتيجية إعادة مبالغ صغيرة إلى بعض الضحايا، إذ وصلت في إحدى الحالات إلى 63,900 دولار، بهدف خداعهم وإيهامهم بأن الاستثمارات المزيفة حقيقية وموثوقة.
وفي يونيو 2024، بادرت شركة Tether بتجميد هذه الأموال بناءً على بيانات تتبع البلوكتشين المقدمة من Chainalysis، فيما ساهمت منصتا Binance وOKX في توثيق الروابط بين المحافظ المشبوهة والأنشطة الاحتيالية.
ويأتي هذا التطور في إطار جهود متواصلة لمكافحة أحد أخطر أشكال الاحتيال الرقمي، حيث تجاوزت خسائر عمليات “ذبح الخنازير” على المستوى العالمي 3.6 مليار دولار خلال عام 2024، مما يجعلها تهديدًا كبيرًا واستثنائيًا لسوق العملات المشفرة.
