بنك سويسري يواجه خطر قطع الوصول إلى النظام المالي الأمريكي بسبب علاقات مشبوهة
يواجه بنك إمباير ميرشانت – MBaer Merchant السويسري احتمال فقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، بعد اتهامات بالارتباط بأطراف مرتبطة بإيران وروسيا.
وقال البنك في بيان اليوم الخميس إن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية اقترحت قاعدة جديدة، قد تُسفر، إذا ما اعتمدت، عن حظر وصول البنك إلى النظام المالي في الولايات المتحدة نتيجة دعمه المالي لجهات غير مشروعة مرتبطة بهاتين الدولتين.
وبحسب البيان، سيترتب على اعتماد القاعدة منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك أو نيابة عنه.
وأضاف البنك أنه سيصدر رداً رسمياً بعد التشاور مع محاميه في الولايات المتحدة، في وقت وصفت فيه هيئة الرقابة المالية السويسرية FINMA البنك بأنه “مؤسسة تثير قلقاً بالغاً بشأن غسل الأموال”، معلنة تعيين وكيل مراجعة لمراقبة أعماله بدقة.
