الهند تحظر جين ستريت كابيتال الأمريكية بتهمة التلاعب في سوق المشتقات

قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) حظر شركة “جين ستريت كابيتال” الأمريكية من التداول في الأسواق المالية الهندية، متهمة إياها بالتورط في مخطط معقد ومقصود للتلاعب بأسواق المشتقات المالية.

وجاء في بيان الهيئة الصادر يوم الجمعة أن التحقيقات التي استمرت لعدة أشهر كشفت قيام الشركة بتنفيذ خطة ممنهجة للتلاعب بأسواق النقد والعقود الآجلة، مما أدى إلى التأثير على مؤشر “BANKNIFTY” الخاص بأسهم البنوك، واستغلال صغار المستثمرين عبر تقديم أسعار مضللة وغير عادلة بما يخدم مصالح “جين ستريت”.

وبناءً على هذه النتائج، منعت الهيئة الشركة من الوصول إلى سوق الأوراق المالية الهندية، ومنعتها من شراء أو بيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال في الأوراق المالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وطالبت الهيئة “جين ستريت” بإيداع مبلغ يزيد على 550 مليون دولار يمثل “مكاسب غير قانونية” في حساب ضمان، في واحدة من أكبر العقوبات المالية التي فرضتها الجهات التنظيمية الهندية على متداول أجنبي.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة “فايننشال تايمز” أن رفع الحظر مشروط بتحويل المبلغ المطلوب، مشيرًا إلى أن القانون الهندي يسمح بفرض غرامات تصل إلى ثلاثة أضعاف هذه القيمة في نهاية المطاف.

وتُعد “جين ستريت كابيتال” من أبرز الشركات الأجنبية العاملة في سوق التداول الهندي، حيث حققت خلال السنوات الماضية أرباحًا ضخمة من تداول الخيارات، مع تسجيل إيرادات عالمية تجاوزت 20 مليار دولار العام الماضي، مما وضعها في مصاف شركات عملاقة مثل “جولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي”.