السجن 8 سنوات لدواين غولدن في قضية احتيال عملات مشفرة بقيمة 40 مليون دولار
أصدرت محكمة فدرالية في بروكلين حكمًا بسجن دواين غولدن، البالغ من العمر 57 عامًا، لمدة 97 شهرًا (ما يقارب 8 سنوات)، بعد إدانته بقيادة مخطط احتيالي ضخم استولى من خلاله على أكثر من 40 مليون دولار من المستثمرين عبر العملات المشفرة.
وأفادت وزارة العدل الأمريكية في بيان صدر بتاريخ 27 يونيو بأن غولدن قد أقر في سبتمبر 2024 بذنبه في تهم التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وغسل أموال، إثر تورطه في تشغيل ثلاث شركات رقمية وهمية هي: EmpowerCoin، وECoinPlus، وJet-Coin، بالتعاون مع شركائه غريغوري أجيستن، ماركيز إيغيرتون (المعروف بـ”ماردي إيغر”)، وويليام وايت.
كانت هذه المنصات تعد المستثمرين بعوائد “مضمونة” من خلال تداولات مشفرة خارجية، لكنها في الواقع كانت واجهات لمخطط بونزي تقليدي، حيث تم استخدام أموال المستثمرين الجدد لسداد أرباح المستثمرين السابقين، أو للاستفادة الشخصية من قبل المتورطين.
نشط المخطط بين أبريل وأغسطس 2017، قبل أن يتم إغلاقه فجأة واختفاء الأموال، مما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين سعوا لاحقًا إلى عرقلة التحقيقات الفيدرالية عبر تدمير الأدلة وتقديم بيانات كاذبة للسلطات.
كما تورط غولدن واثنان من شركائه بين 2017 و2022 في محاولات لإفشال تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية وهيئة محلفين كبرى، حيث قدّم ويليام وايت إفادات مضللة ردًا على مذكرات استدعاء رسمية نيابة عن غريغوري أجيستن.
إلى جانب الحكم بالسجن، أُمر غولدن بمصادرة مبلغ 2.46 مليون دولار، فيما سيتم البت لاحقًا في قيمة التعويضات التي ستُمنح للضحايا، الذين دُعيوا لتقديم مطالبات استرداد عبر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). وقد صدر حكم بالسجن على ويليام وايت لمدة 30 شهرًا، في حين ينتظر كل من أجيستن وإيغيرتون صدور الحكم عليهما.
تأتي هذه الأحكام في إطار تصعيد وزارة العدل الأمريكية لملاحقة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. ففي يونيو فقط، صادرت الوزارة أكثر من 225 مليون دولار من أصول رقمية مرتبطة بعمليات احتيال، إلى جانب ملاحقة متهمين في قضايا كبرى تشمل شبكة غسل أموال روسية تقدر بـ500 مليون دولار وأصول رقمية مرتبطة بعملاء من كوريا الشمالية.
