الاتحاد الأوروبي يضع روسيا على قائمة الدول عالية المخاطر لمكافحة غسل الأموال

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء إدراج روسيا ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة جديدة تعكس التداعيات المالية المستمرة للصراع في أوكرانيا.

وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، عبر حسابه على منصة “إكس”: “تهدف هذه الخطوة إلى ضمان أن يطبق المشغلون الماليون وغير الماليين داخل الاتحاد إجراءات تحقق أكثر صرامة عند التعامل مع الكيانات الروسية”.

وكانت روسيا قد علقت عضويتها في مجموعة العمل المالي “Financial Action Task Force”، المنظمة الدولية التي تحدد معايير مكافحة غسل الأموال، لكنها لم تُدرج ضمن قائمتها. ويستخدم الاتحاد الأوروبي هذا التصنيف كأساس لإعداد قائمته الخاصة.

ويُذكر أن إدراج روسيا ضمن هذا التصنيف سيدخل حيز التنفيذ في حال عدم اعتراض البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال شهر، مع إمكانية تمديد المهلة لشهر إضافي قبل تطبيق القرار رسمياً.