اعتقال برازيلي لقيادته مخطط احتيال بيتكوين ب290 مليون دولار
في 21 فبراير 2025، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تسلم المواطن البرازيلي دوفر تي براغا من سويسرا، ليمثل أمام المحكمة بتهم الاحتيال الإلكتروني والتآمر.
يواجه براغا اتهامات بقيادة مخطط بونزي استثماري ضخم، حيث يُزعم أنه جمع حوالي 290 مليون دولار عبر منصة “Trade Coin Club” (TCC) التي ادعت تقديم استثمار في البيتكوين.
وفقًا للمدعين، كانت TCC تُروَّج باعتبارها منصة استثمارية تستخدم خوارزميات تداول متقدمة لتحقيق عوائد مرتفعة.
ولكن، كشفت التحقيقات عن أن المنصة لم تكن تنفذ أي تداولات فعلية، بل كانت تعتمد على تحويل أموال المستثمرين الجدد لتمويل مستحقات المستثمرين القدامى، مما جعلها مخططًا هرميًا (بونزي).
وفي عام 2017، سافر براغا للترويج للمنصة في عدة دول مثل تايلاند ونيجيريا وماكاو، زاعمًا أن المنصة تضم أكثر من 126,000 مستثمر من 231 دولة، وهو ما ساعده في جذب الآلاف من الأشخاص للاستثمار.
أظهرت وثائق المحكمة أن براغا اختلس ما لا يقل عن 50 مليون دولار من البيتكوين بين عامي 2016 و2019، بينما بدأ المستثمرون في مواجهة مشاكل في سحب أموالهم في بداية عام 2018، قبل أن تُغلق TCC في الولايات المتحدة.
كما اتهمت السلطات براغا بإخفاء أرباحه الحقيقية عن مصلحة الضرائب الأمريكية رغم أنه حصل على عشرات الملايين من الدولارات من البيتكوين.
استغرقت التحقيقات التي أدارها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب عدة سنوات للكشف عن المخطط.
وأسفرت التحقيقات عن اعتقال براغا في سويسرا وتسليمه إلى الولايات المتحدة بفضل التعاون مع مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل الأمريكية.
و قال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تيل لوثي ميلر: “استخدم براغا أسلوبًا قديمًا من أساليب الاحتيال، لكنّه غلفه بالتكنولوجيا الحديثة من خلال البيتكوين”.
مثل براغا (48 عامًا) أمام محكمة سياتل الجزئية، حيث أعلن براءته من 13 تهمة احتيال. من المقرر أن تبدأ محاكمته في 28 أبريل 2025 أمام القاضية تانا لين.
وفي حال إدانته، قد يواجه براغا عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، ما يجعله أحد أبرز المتهمين في قضايا الاحتيال بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة.
