ألمانيا تُسجّل ارتفاعًا قياسيًا في بلاغات غسل الأموال عبر العملات الرقمية خلال 2024
في مؤشر مقلق على تصاعد الجرائم المالية الرقمية، كشفت وحدة الاستخبارات المالية الألمانية (FIU) عن تسجيل عدد قياسي من البلاغات المتعلقة باستخدام العملات المشفرة في عمليات يُشتبه أنها لغسل الأموال خلال عام 2024، رغم الانخفاض العام في عدد البلاغات على مستوى البلاد.
وجاء في التقرير السنوي الذي نُشر يوم الثلاثاء من مدينة كولونيا، أن الوحدة تلقت 8,711 بلاغًا مشبوهًا يرتبط بالعملات الرقمية، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 8.2% مقارنة بالعام السابق، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”.
ويُعد هذا الارتفاع لافتًا، خصوصًا مع بدء تنفيذ FIU لإرشادات تنظيمية جديدة تهدف إلى الحد من البلاغات غير الضرورية، الأمر الذي يعكس تصاعد الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية.
وتركزت معظم البلاغات على معاملات تشمل عملات مشهورة مثل بيتكوين، إيثيريوم، تيثر، ولايتكوين، والتي ارتبطت غالبًا بمنصات التداول الرقمية، أو بخدمات إخفاء الهوية مثل خلط العملات، إضافة إلى مواقع المقامرة على الإنترنت.
ولفت التقرير إلى أن هذه القنوات تُستغل بشكل متزايد لإخفاء مصادر الأموال غير القانونية.
وحذّرت FIU من أن هذا الاتجاه يُظهر تطورًا متسارعًا في أساليب غسل الأموال عبر الفضاء الرقمي، مؤكدة الحاجة الملحة لتعزيز قدرات الرقابة المالية وتحديث أدوات الرصد، خاصة في ظل التوسع المستمر في استخدام الأصول المشفرة من قبل الشبكات الإجرامية المنظمة.
