محكمة بريطانية تحاكم المتهمة الأكبر في تاريخ الاحتيال بالعملات المشفرة

تستعد محكمة Southwark Crown Court البريطانية للإعلان عن حكمها بحق Zhimin Qian، المتهمة بالضلوع في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة عالميًا، بعد أن استهدفت أكثر من 128,000 مستثمر وحوّلت مليارات الدولارات إلى عملة البيتكوين، وسط توقعات بأن تصل عقوبتها إلى 14 عامًا سجناً.

قادَت Qian، البالغة من العمر 47 عامًا، مخطط بونزي ضخم بين 2014 و2017، حيث ركّزت على كبار السن والمستثمرين محدودي الخبرة، وواعدتهم بعوائد خيالية على استثمارات عالية المخاطر.

وعندما اقتربت السلطات الصينية من كشف المخطط، فرّت إلى المملكة المتحدة مستخدمة وثائق مزورة، وسعت لغسل ثروتها الرقمية عبر شراء عقارات فاخرة وعيش حياة مترفة.

واعترفت Qian بالذنب في سبتمبر الماضي، بعد تصاعد الأدلة ضدها، بما في ذلك مصادرة أكثر من 61,000 بيتكوين، تُقدّر قيمتها بأكثر من 6 مليارات دولار، في أكبر عملية استرداد للعملات المشفرة بتاريخ بريطانيا.

من جانب آخر، حُكم على أحد شركائها السابقين، Jian Wen، بالسجن لأكثر من ست سنوات بعد اكتشاف الشرطة لمحافظ بيتكوين ضخمة مرتبطة بالمخطط ذاته. وتواجه Qian الآن تهم حيازة وتحويل ممتلكات جنائية وفق قانون عائدات الجريمة البريطاني، بعد أن لعبت دورًا محوريًا في إدارة عملية احتيال وغسل أموال ضخمة استهدفت عشرات الآلاف من المستثمرين.