محتال كندي يبتكر خدعة رقمية ويستولي على أكثر من مليوني دولار من مستخدمي «كوين بايس»
تمكن محتال كندي من سرقة أكثر من مليوني دولار من العملات الرقمية، مستخدماً انتحال صفة موظف دعم فني في منصة التداول الشهيرة «كوين بايس»، واستغلاله أساليب متقدمة في الهندسة الاجتماعية لخداع المستثمرين ودفعهم لتحويل أموالهم طوعاً.
وكشف المحقق المستقل في تتبع معاملات البلوكشين، ZachXBT، في تقرير نُشر على منصة «إكس» بتاريخ 29 ديسمبر، أن المحتال استهدف عدداً من مستخدمي «كوين بايس» من خلال إيهامهم بأنه موظف رسمي للمنصة، قبل أن يتمكن من الاستيلاء على أصولهم الرقمية.
وأوضح المحقق أن كشف هوية الجاني جاء بعد مطابقة محادثات على «تيليغرام» مع نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي وسجلات معاملات المحافظ الرقمية.
ووفق التحقيق، جمع المحتال، المعروف باسم «هابي (هافارد)»، أكثر من مليوني دولار خلال عام واحد، أنفقها على شراء أسماء مستخدمين نادرة ومكلفة على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تبني نمط حياة فاخر شمل ترفيهًا خاصًا والمقامرة.
وأشار ZachXBT إلى أن الاحتيال اعتمد بشكل كامل على أساليب «الهندسة الاجتماعية»، التي تقوم على التلاعب النفسي بالضحايا للحصول على معلومات حساسة أو دفعهم لتنفيذ معاملات غير مصرح بها. وشارك المحقق أيضاً مقطع فيديو مسرباً يظهر الجاني وهو يتظاهر بأنه موظف دعم في «كوين بايس»، ويكشف بريده الإلكتروني ومعرّف «تيليغرام»، ما ساعد في ربط هويته الرقمية عبر عدة منصات.
