سجن رئيس شركة أمريكية 20 عامًا بعد تورطه في أكبر عملية احتيال بيتكوين
أصدرت محكمة أمريكية حكمًا بالسجن 20 عامًا على راميل فينتورا بالافوكس، الرئيس التنفيذي لشركة Praetorian Group International، بعد إدانته بإدارة مخطط احتيالي ضخم استغل الاهتمام العالمي بعملة البيتكوين، في واحدة من أبرز قضايا الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية خلال السنوات الأخيرة.
وأقر بالافوكس، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والفلبينية، بذنبه في تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، بعدما استخدم منصته لإيهام المستثمرين بأن أموالهم تُدار عبر تداول احترافي في البيتكوين يحقق أرباحًا يومية مرتفعة، وهو ما لم يكن صحيحًا على أرض الواقع.
وخلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى أكتوبر 2021، وعد بالافوكس المستثمرين بعوائد تتراوح بين 0.5% و3% يوميًا، إلا أن التحقيقات كشفت أن الشركة لم تُنفذ تداولات حقيقية كافية لتحقيق هذه الأرباح، بل اعتمدت على أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح قديمة في نموذج بونزي كلاسيكي قائم على استغلال شهرة البيتكوين.
وأودع أكثر من 90 ألف مستثمر حول العالم ما يزيد على 201 مليون دولار داخل البرنامج الوهمي، بما في ذلك 8,198 وحدة بيتكوين قُدّرت حينها بنحو 171.5 مليون دولار، قبل أن يتكبد الضحايا خسائر لا تقل عن 62.7 مليون دولار بعد انهيار النشاط الاحتيالي.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن المتهم أنشأ بوابة إلكترونية تعرض أرباحًا ثابتة مزيفة لتوحي بنمو محافظ البيتكوين، بينما كانت الأموال تُحوّل إلى حساباته الشخصية.
وأنفق نحو 3 ملايين دولار على سيارات فاخرة و6 ملايين دولار على منازل في لاس فيغاس ولوس أنجلوس، إضافة إلى مشتريات فاخرة وساعات ومجوهرات ممولة من أموال المستثمرين. كما حوّل مبالغ نقدية و100 وحدة بيتكوين لأحد أفراد عائلته.
وألزمت المحكمة بالافوكس بدفع 62.7 مليون دولار تعويضات للضحايا، مع إمكانية حصول المتضررين على تعويضات إضافية عبر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
وتبرز هذه القضية المخاطر الكبيرة للمشاريع الوهمية التي تستغل شهرة البيتكوين، مؤكدين أن الوعود بعوائد ثابتة غالبًا ما تكون مؤشرًا مباشرًا على الاحتيال، رغم استمرار جاذبية الاستثمار في البيتكوين على المدى الطويل.
