تحقيقات هندية مكثفة تلاحق منصات تداول العملات المشفرة بسبب تحويلات مشبوهة من باكستان
انطلقت السلطات الهندية في تحقيق شامل تقوده وحدة الاستخبارات المالية، يستهدف منصتي التداول المشهورين WazirX وBinance، بعد رصد تحويلات مشبوهة بالعملات المشفرة يُعتقد ارتباطها بأنشطة غير قانونية من باكستان، منها تمويل عمليات إرهابية.
وكشفت مصادر إعلامية، من بينها صحيفة Money Control، أن الجهات المختصة تواجه تحديًا في تتبع هذه العمليات، خاصةً مع استخدام محافظ رقمية خاصة لا تتبع مباشرة لمنصات التداول، مما يصعّب الكشف عنها.
ويركز التحقيق على عمليات تحويل الأموال المشفرة القادمة من باكستان والمتجهة إلى حسابات تستغل الطبيعة اللامركزية للعملات الرقمية في تمويل أنشطة غير مشروعة.
أظهرت البيانات الأولية زيادة ملحوظة في تداول العملات المشفرة بين منطقة جامو وكشمير والمناطق الحدودية القريبة من باكستان.
هذا النشاط أثار مخاوف أمنية لدى السلطات الهندية، التي تربط بين تلك التحويلات وتهديدات محتملة للأمن الوطني. وتعد منصتا WazirX وBinance من المنصات الرئيسية التي استُخدمت في هذه العمليات، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق معمق معهما ضمن جهود مكافحة التمويل غير القانوني.
في 15 يوليو، تُعقد جلسة حاسمة في المحكمة العليا في سنغافورة قد تُغير من مستقبل منصة WazirX القانونية، لا سيما بشأن الأصول الرقمية المحتفظ بها لصالح المستخدمين.
هذا يأتي بعد تقديم إفادة مطولة من رومي جونسون إلى المحكمة، تتضمن ادعاءات بأن محافظ WazirX استُخدمت لنقل رموز TRX إلى جهات مرتبطة بتنظيم داعش في سوريا، مما زاد الضغط على إدارة المنصة.
وفي ظل هذه الاتهامات، تصاعدت مطالب المستخدمين بمزيد من الشفافية من مؤسس WazirX، نيشال شيتي، خاصةً حول ملكية الأصول الرقمية وغياب إثباتات الاحتياطي.
كما أثارت شكوكًا حول استخدام محافظ متعددة التوقيعات غير معلنة، وتحويلات ضخمة بقيمة 364 كرور روبية إلى جهات ذات صلة، إضافة إلى إيرادات غير مفسرة تجاوزت 920 كرور روبية.
تفاقمت أزمة WazirX عقب رفض المحكمة العليا في سنغافورة خطة إعادة هيكلة قدمتها الشركة الأم Zettai، بعد تعرض المنصة لاختراق إلكتروني ضخم تكبدت فيه خسائر تصل إلى 235 مليون دولار.
المحكمة استندت في قرارها إلى عدم إفصاح الشركة عن إنشاء كيان تابع في بنما، وعدم حصولها على التراخيص التنظيمية اللازمة في الهند وسنغافورة.
كما كشفت وثائق قانونية أن الشركة جمعت أصول المستخدمين غير المخترقة مع الأصول المسروقة في محاولة لتمرير خطة إعادة الهيكلة، وهو ما يتعارض مع مبادئ الثقة وحماية العملاء.
هذه التطورات أثارت جدلاً واسعًا حول مدى التزام WazirX بالمعايير القانونية في حفظ أموال المستخدمين، مما قد يؤسس سابقة قانونية هامة لمنصات العملات الرقمية حول العالم.
