المغرب يحقق في تحويلات مالية ضخمة مشبوهة بالتعاون مع أوروبا
تتولى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب تحقيقاً موسعاً بشأن تحويلات مالية كبيرة واردة من الخارج، بعد تلقيها إشعارات من ثلاثة بنوك وطنية أفادت باكتشاف عمليات مالية غير عادية في حسابات أفراد وشركات مغربية. وتشمل التحقيقات تعاوناً مباشراً مع السلطات الإسبانية.
وكشفت المعطيات الأولية أن معظم هذه التحويلات كانت تتم باليورو، وتُحوّل غالباً إلى حسابات أخرى لنفس المستفيدين، دون وجود أي معاملات تجارية أو اقتصادية واضحة تبرر هذا النشاط المالي المكثف.
وأظهرت التحقيقات أن المبلغ الإجمالي المحوّل خلال سنة واحدة تجاوز 15 مليون يورو، دون ربط واضح بين الكيانات الأوروبية المستفيدة والمستفيدين في المغرب.
ويتم تنسيق التحقيق مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك، ويشمل تعاوناً واسعاً مع السلطات المالية في الاتحاد الأوروبي، خاصة في إسبانيا واليونان وإيطاليا، لتحديد مصدر التحويلات والتحقق من طبيعة أنشطة المرسلين.
كما يشمل التحقيق مراجعة شاملة لوثائق الاستيراد والتصدير للتأكد من وجود معاملات تجارية حقيقية تبرر هذه التدفقات المالية.
