السلطات الأمريكية تتهم مؤسس Virtual Assets بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين دولار

وجهت السلطات الأمريكية تهم الاحتيال وغسيل الأموال إلى فراس عيسى، مؤسس شركة Virtual Assets LLC ومشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، بعد أن كشفت التحقيقات تورطه في تحويل أموال متحصلة من أنشطة غير قانونية، بما في ذلك تجارة المخدرات، بقيمة تجاوزت 10 ملايين دولار.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن عيسى كان يدير شركة Crypto Dispensers، المتخصصة في تحويل النقود إلى عملات رقمية، حيث قام بتحويل الأموال إلى محافظ افتراضية لإخفاء المصدر الحقيقي وملكية الأموال.

ورغم نفي عيسى وشركته للاتهامات الموجهة إليهما، فإن العقوبة المحتملة قد تصل إلى السجن 20 عامًا. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود متصاعدة للسلطات الأمريكية لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، بعد سلسلة من القضايا المشابهة التي استهدفت شبكات احتيال وغسيل أموال دولية.

ويشير التقرير إلى أن أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، رغم مشروعيتها، غالبًا ما تُستغل من قبل المحتالين بسبب سهولة الوصول إليها وضعف إجراءات التحقق، ما دفع بعض الولايات الأمريكية والدول إلى فرض رقابة صارمة أو حظر كامل لهذه الأجهزة لحماية السوق والمستخدمين.