احتيال هائل في سوق العملات الرقمية التايواني يخسر المستثمرون مليارات
شهدت تايوان واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ العملات الرقمية، بعدما تكبد آلاف المستثمرين خسائر ضخمة نتيجة تورط أكبر بورصة للعملات المشفرة في البلاد، “بيشيانغ تكنولوجي”، في شبكة احتيالية منظمة.
ووفقًا لتقارير صحيفة يونايتد ديلي نيوز، فتحت السلطات تحقيقًا موسعًا مع البورصة، بعد اكتشاف تحويل أموال الضحايا إلى عملات رقمية بشكل غير قانوني، حيث تمكنت الشبكة من غسل نحو 2.3 مليار دولار تايواني جديد خلال عام واحد فقط.
في أبريل الماضي، نفذت الشرطة عملية أمنية كبيرة أسفرت عن اعتقال 14 شخصًا متورطين بتهم تشمل الاحتيال وغسل الأموال وتشكيل عصابة إجرامية.
العملية قادها شي تشيرين، الذي أسس شبكة عبر بورصة خارجية باسم CoinW، وأنشأ أكثر من 40 متجرًا وهميًا للعملات الرقمية، مدعيًا اعتمادها من الحكومة لإضفاء الشرعية على عمليات الاحتيال.
اعتمدت الشبكة على إقناع الضحايا بإيداع أموال نقدية، تم تحويلها بعد ذلك إلى عملات مشفرة ونقلها خارج تايوان. وبحلول أبريل 2025، بلغ عدد المتضررين أكثر من 1500 شخص، بخسائر تقدر بـ1.275 مليار دولار تايواني جديد.
وفي مفاجأة أخرى، وقع شي وفريقه فريسة للاحتيال من رجل يُدعى غو، الذي أقنعهم بدفع 3 ملايين يوان مقابل “خدمات مزيفة لمكافحة غسل الأموال”.
وأكدت النيابة العامة أن المتهم شي لم يظهر أي ندم، مطالبة بحكم يصل إلى 25 عامًا مع مصادرة المكاسب غير المشروعة، بما في ذلك ممتلكات بيتكوين وTRX، وسيارتين فاخرتين، وأكثر من 100 مليون دولار تايواني في حسابات مصرفية.
وفي خطوة متزامنة، كشف مكتب التحقيقات الجنائية في تايوان عن شبكة احتيال أخرى مرتبطة بعصابات محلية وشركاء في كمبوديا، استهدفت 24 شخصًا وسرقت منهم نحو 20 مليون دولار تايواني عبر تطبيقات استثمارية وهمية.
مع تصاعد هذه القضايا، أعلنت السلطات التايوانية عن تشديد الرقابة على سوق العملات الرقمية، حيث دخلت منذ يناير 2025 قواعد مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، والتي تلزم جميع مقدمي خدمات الأصول الرقمية بالتسجيل قبل نهاية سبتمبر، مع عقوبات تشمل السجن لعامين وغرامات تصل إلى 5 ملايين دولار تايواني جديد.
وأكدت الجهات التنظيمية أن هذه الإجراءات ستوفر حماية أكبر للمستثمرين، وتخلق بيئة أكثر أمانًا للاستثمار، ما يعزز الثقة في سوق العملات الرقمية داخل تايوان.
