وزارة العدل الأميركية تصادر أكثر من 400 مليون دولار في قضية غسل أموال بالعملات المشفرة
أعلنت وزارة العدل الأميركية عن حسم واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية، بعد استكمال مصادرة أصول تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار تعود إلى لاري دين هارمون، مشغّل خدمة خلط العملات المشفرة «هيليكس»، والتي لعبت دوراً محورياً في تسهيل الأنشطة غير القانونية على شبكة الإنترنت المظلمة (Dark Web).
وجاء في بيان للوزارة بتاريخ 29 يناير أن الحكومة حصلت على الملكية القانونية الكاملة للأصول المصادرة عقب صدور أمر قضائي نهائي عن المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا، منهياً بذلك ملفاً قضائياً استمر لسنوات طويلة.
وأوضحت وزارة العدل أن خدمة هيليكس استُخدمت على مدى سنوات كأداة رئيسية لغسل الأموال الرقمية، حيث ساعدت جهات إجرامية، بما في ذلك تجار المخدرات عبر الإنترنت، على إخفاء مصادر الأموال ومسارات المعاملات، مستفيدة من الطبيعة شبه المجهولة للعملات المشفرة.
وكشفت السلطات أن أكثر من 300 مليون دولار من العملات الرقمية جرى تمريرها عبر المنصة بين عامي 2014 و2017 ضمن عمليات منظمة لإخفاء عائدات غير مشروعة من أسواق الدارك ويب، حيث أنشأ هارمون المنصة وربطها بمحرك البحث «غرامز» والأسواق غير القانونية مثل «ألفاباي»، مقابل اقتطاعه عمولات ورسوم تشغيل على كل معاملة.
وتعد هذه الخطوة إنجازاً كبيراً لوزارة العدل الأميركية في مكافحة الجرائم المالية الرقمية، وتؤكد استمرار جهود السلطات في تعقب واسترداد الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية على شبكات الإنترنت المظلمة والعملات المشفرة.
