تسريبات تكشف إخفاق بينانس في منع تدفقات مشبوهة بمئات الملايين رغم التسوية الأمريكية

كشفت وثائق مسربة حصلت عليها صحيفة فاينانشال تايمز يوم الاثنين عن فشل منصة بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، في وقف تدفقات مالية مشبوهة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، رغم تعهدها بتعزيز الرقابة بعد تسوية جنائية أمريكية بارزة بلغت قيمتها 4.3 مليار دولار في عام 2023.

وأوضحت الوثائق أن حسابات المستخدمين التي أظهرت علامات تحذيرية متعددة، مثل صلات مزعومة بشبكات تمويل إرهابية، نشاط تسجيل دخول غير اعتيادي، وفشل فحوصات التحقق من الهوية، استمرت في التداول بشكل طبيعي على المنصة.

وأشار التقرير إلى أن بعض المستخدمين تمكنوا من تحويل مبالغ ضخمة تتراوح بين ثمانية وتسعة أرقام، وهي أنماط مالية عادةً ما تستدعي تجميد الحسابات أو فتح تحقيقات في البنوك التقليدية.

وتناولت فاينانشال تايمز حالة حساب مرتبط بمقيم في حي فقير بفنزويلا، والذي قام بمعالجة حوالى 93 مليون دولار منذ عام 2021، مع تتبع بعض هذه الأموال لشبكة اتهمتها السلطات الأمريكية لاحقًا بتسهيل تحويلات مالية سرية لإيران وحزب الله اللبناني.

رغم الاتفاقية التي أبرمتها بينانس مع السلطات الأمريكية في نوفمبر 2023 لتعزيز مراقبة المعاملات وتطبيق ضوابط صارمة على العقوبات، أكدت التسريبات أن العديد من الحسابات المشبوهة واصلت عملها دون توقف.

وتأتي هذه التسريبات في وقت تعافت فيه بينانس ماليًا منذ التسوية، في ظل تراجع الرقابة الأمريكية على تنفيذ قوانين العملات المشفرة، خاصة بعد العفو الرئاسي الذي أصدره دونالد ترامب لمؤسس الشركة تشانغبينغ تشاو، بحسب ما نقلت فاينانشال تايمز.