مطالب في مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيق في شركة عملات مشفرة مرتبطة بعائلة ترامب
تصاعدت الضغوط داخل مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أن دعا عضوان ديمقراطيان بارزان وزارتي العدل والخزانة لفتح تحقيق رسمي حول أنشطة شركة للعملات المشفرة مرتبطة بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط مزاعم بوجود صلات محتملة مع جهات غير مشروعة في كوريا الشمالية وروسيا.
وقد وجّه السيناتوران إليزابيث وارن وجاك ريد، وهما من أعضاء لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية، رسالة رسمية للوزارتين يوم الثلاثاء، حذّرا فيها من أن شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال” قد تشكّل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، بسبب ما وصفاه بضعف آليات الرقابة ومنع إساءة استخدام منصاتها المالية.
وبحسب الرسالة التي اطّلعت عليها شبكة سي إن بي سي، فإن الشركة المملوكة لعائلة ترامب لا تمتلك – وفق الادعاءات – ضمانات كافية لمنع جهات سيئة من تحويل الأموال أو التأثير على إدارتها.
واستند السيناتوران في مخاوفهما إلى تقرير أصدرته مؤسسة الرقابة على الشركات غير الربحية Accountable.US في سبتمبر، والذي أشار إلى أن الشركة قامت ببيع رموزها الرقمية $WLFI لجهات “شديدة الخطورة”.
وتضمّن التقرير اتهامات بأن تلك الجهات تشمل متداولين على شبكات بلوك تشين يُعتقد ارتباطهم بمنظمة قرصنة كورية شمالية سيئة السمعة، وأداة روسية خاضعة للعقوبات تهدف للالتفاف على القيود المالية، وبورصة إيرانية للعملات المشفرة، بالإضافة إلى منصة تُعرف باستخدامها في عمليات غسل الأموال.
في المقابل، نفت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال كلّ الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنه “لا وجود لأي تضارب مصالح”، وأنها شركة خاصة لا تملك أي سلطة سياسية ولا علاقة لها بعمل الحكومة الأمريكية، وفق البيان.
