سنغافورة تغرم بنوكاً عالمية ومؤسسات إدارة ثروات بملايين الدولارات في قضية غسيل أموال

فرضت هيئة النقد في سنغافورة غرامات مالية كبيرة على مجموعة من البنوك العالمية وشركات إدارة الثروات، من بينها “يو بي إس” و”سيتي بنك”، وذلك على خلفية فضيحة غسيل أموال تعود إلى عام 2023، أثارت مخاوف بشأن سمعة البلاد كمركز مالي موثوق.

وتم توقيع الغرامات الجماعية على تسعة مؤسسات مالية، بلغت قيمتها الإجمالية 27.45 مليون دولار سنغافوري (ما يعادل حوالي 21.5 مليون دولار أمريكي).

وأوضحت الهيئة في بيان صادر يوم الجمعة أن هذه المؤسسات أظهرت “نقصاً وضعفاً غير متسق” في تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال، خاصةً فيما يتعلق بمعاملات مرتبطة بمواقع قمار غير قانونية في آسيا.

وتسببت القضية في إدانة عشرة مواطنين صينيين، ومصادرة أصول كبيرة تشمل سبائك ذهبية وسيارات فاخرة.

وكان مصرف “كريدي سويس” السويسري، الذي استحوذت عليه “يو بي إس”، هو المتضرر الأكبر بغرامة فردية بلغت 5.8 مليون دولار سنغافوري، في حين نالت “يو بي إس” غرامة قدرها 3 ملايين، و”سيتي بنك” 2.6 مليون دولار سنغافوري.

وأكدت الهيئة وجود ثغرات في إجراءات هذه المؤسسات لتقييم مخاطر غسل الأموال لدى العملاء الجدد، والتحقق من مصادر الثروات، فضلاً عن ضعف آليات التعامل مع المعاملات التي تصنفها القوانين المحلية كمشبوهة.

وشملت قائمة المؤسسات المخالفة أيضاً بنك “يو أو بي” وشركات “بلو أوشن إنفستمنت” و”إل جي تي” و”يوليوس باير”، إلى جانب عدد من الكيانات الأصغر.