ألمانيا تغلق منصة eXch في أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة وتضبط 34 مليون يورو
في خطوة حاسمة ضد الجريمة المالية الرقمية، أعلنت السلطات الألمانية عن إغلاق منصة eXch، إحدى أكثر المنصات استخدامًا في العالم المظلم لغرض غسيل الأموال المشفرة.
العملية التي قادها مكتب المدعي العام في فرانكفورت (ZIT) بالتعاون مع الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA) أسفرت عن مصادرة أصول رقمية بقيمة 34 مليون يورو، إلى جانب 8 تيرابايت من البيانات الرقمية، لتُسجَّل كواحدة من أضخم الضربات في تاريخ مكافحة الجرائم المشفرة في ألمانيا.
تأسست eXch عام 2014، وسرعان ما تحولت إلى وجهة رئيسية لمجرمي الإنترنت، حيث ارتبطت بعدد من أكبر عمليات الاختراق الإلكتروني.
المحقق الرقمي المعروف ZachXBT أشار إلى تورّط المنصة في هجمات كبرى، أبرزها سرقة 243 مليون دولار من Genesis Creditor، واستغلال ثغرات في منصة Bybit.
وما زاد من الشبهات حول eXch هو تجاهلها المتكرر لمطالب السلطات الأمنية بتجميد الأصول المشبوهة، ما جعلها ملاذًا آمنًا لغسيل الأموال الرقمية.
كما عملت المنصة دون تطبيق أي قواعد “اعرف عميلك” (KYC)، ما وفر حماية شبه تامة لهويات مستخدميها، وسهّل تمرير حوالي 1.9 مليار دولار عبرها، معظمها من الشبكة المظلمة.
ورغم إعلان eXch عن إغلاقها الطوعي في الأول من مايو، سارعت السلطات الألمانية بالتنسيق مع نظيرتها الهولندية لمصادرة الأصول وتأمين الأدلة الرقمية قبل أن يتم إخفاؤها.
هذه الخطوة تُجسّد تحولاً في طريقة تعاطي أجهزة إنفاذ القانون مع الجرائم المشفرة، مستفيدة من تقنيات تحليل البلوك تشين لتتبع مسارات المال الرقمي.
تمثل العملية منعطفًا مهمًا في جهود مكافحة غسيل الأموال عبر العملات المشفرة، حيث باتت السلطات تعتمد نهجًا استباقيًا في مواجهة الجرائم الإلكترونية.
وتؤكد هذه العملية أن الخصوصية الرقمية لم تعد درعًا يحمي المجرمين، وأن المنصات التي تتجاهل القواعد التنظيمية ستجد نفسها في مرمى العدالة.
