ملياردير روسي يقاضي يو بي إس لتسببه في تحقيق جنائي معه بتهمة غسل الأموال
رفع الملياردير “علي شير عثمانوف” دعوى قضائية ضد وحدة ألمانية تابعة لبنك “يو بي إس”، بسبب مزاعم اكتشافها مخالفات غسل أموال أدت إلى تحقيق جنائي غير قانوني ضد رجل الأعمال الروسي.
وقال محاموه في بيان الإثنين، إن قطب “عثمانوف” رفع الدعوى في محكمة فرانكفورت الإقليمية يوم 7 يونيو، زاعمًا أن تقارير البنك – بين عامي 2018 و2022 – أشارت بشكل خاطئ إلى معاملات مالية مشبوهة محتملة.
فيما قالت متحدثة باسم محكمة فرانكفورت إنه في حين تلقت المحكمة طلب الدعوى، لم يدفع “عثمانوف” بعد الرسوم القانونية اللازمة لبدء القضية، ونتيجة لذلك، لم يتلق “يو بي إس” إشعارًا بالإجراء.
وذكر محامو “عثمانوف” أنهم تلقوا فاتورة المحكمة يوم الإثنين فقط وحولوا المصاريف على الفور، مضيفين أنهم تقدموا سابقًا بطلب إلى البنك المركزي الألماني لإعفاء المعاملة من العقوبات المفروضة على موكلهم.
