المغرب يُكمل ملاءمة منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية

أكدت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب أن المملكة استكملت بنجاح ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.

وأشارت الهيئة في بلاغ لها إلى أهمية هذا الإنجاز الذي يعكس التعبئة الشاملة والمستمرة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة.

وأوضحت الهيئة أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عقدت اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالمنامة بمملكة البحرين في مايو 2024، حيث تم مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس وتمت الموافقة على تعديل درجات الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات من مجموعة العمل المالي (GAFI).

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود المغرب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة على أهمية الخطوة التالية من التقييم المتبادل، والتي ستكون فرصة لتقييم المنظومة الوطنية مرة أخرى.

وختمت الهيئة بتكريم المملكة المغربية على جهودها في تحقيق نجاحات المجموعة، بما في ذلك ترؤسها للمجموعة في عام 2022، وجهود لجنة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.