الدار البيضاء.. إلقاء القبض على طالب جامعي يتاجر بالعملات الرقمية

ألقت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء القبض على طالب جامعي يدرس بإحدى الجامعات الوطنية، وذلك بتهمة غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية. تأتي العملية بعدما تلقت مصالح البحث والتحقيق لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تصريحًا بالاشتباه من مجموعة بنكية بالدار البيضاء.

حيث تم الإبلاغ عن نقلات مالية مريبة ومكررة من حساب مصرفي تابع للمشتبه فيه، لصالح أفراد آخرين موزعين في مختلف مدن المغرب. وفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم فتح تحقيق بواسطة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن هذه النقلات البنكية الكبيرة، حيث تبين أنها لا تتناسب مع الدخل المعلن للشخص المشتبه به. وتم تنسيق التحويلات مع عمليات شراء وبيع عملات رقمية عبر الإنترنت لغسل الأموال، بالتعاون مع أشخاص آخرين.

الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تنسق جهودها مع اللجنة الداخلية التابعة لمكتب الصرف، المكلفة بمراقبة التعاملات بالعملات المشفرة ومتابعتها، بالتعاون مع مؤسسات أخرى مثل بنك المغرب وإدارة الجمارك والهيئة المغربية لسوق الرساميل. تركز الجهود على رصد التعاملات بالعملات المشفرة بين المغرب والخارج للكشف عن أي مخالفات للقوانين المالية، خاصة مع عدم وجود تراخيص لهذا النوع من التعاملات.

تستخدم الهيئة نظامًا معلوماتيًا متقدمًا لتتبع نشاط الطالب الجامعي المشتبه به على منصة تداول العملات المشفرة، وتواجه تحديات في تحديد هويات المتداولين بسبب الإجراءات المعقدة للتحويلات والتمويه. وتشير المصادر إلى سهولة إنشاء حسابات مجهولة على تلك المنصة، مما يزيد من تعقيد مهمة التحقيق.

تُظهر الإحصائيات أن الهيئة تلقت أكثر من 5208 تصريحات بالاشتباه خلال عام واحد، مع تزايد كبير في تصريحات الاشتباه بغسل الأموال، ويشغل القطاع البنكي مكانة رئيسية في تلقي هذه التصريحات.