أفاد تقرير حديث صادر عن شركة تحليلات البلوكشين “تشيناليسيس” بأن المتورطين في غسل الأموال يزدادون استخدام العملات المشفرة لإخفاء أصولهم وتحويل أموالهم التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة.
وكشف التقرير، الذي درس أحدث الاتجاهات في غسل الأموال، أن العملات المشفرة تستخدم في جرائم مثل تهريب المخدرات والاحتيال، بسبب خصائصها كوسيلة “عابرة للحدود، وقادرة على التحويل الفوري بتكلفة منخفضة بشكل عام”.
وفي عام 2024، يتضمن غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة جميع أنواع الجرائم، وليس فقط تلك المرتبطة بمعاملات العملات المشفرة، كما أشارت شركة التحليلات.
في الوقت نفسه، شهدت قيمة أبرز العملات المشفرة في العالم، البيتكوين، ارتفاعًا بنسبة تقدر بحوالي 55% حتى الآن هذا العام.
وأظهرت بيانات تشيناليسيس أنه منذ عام 2019، تم تحويل ما يقرب من 100 مليار دولار من أموال مشبوهة من محافظ معروفة إلى خدمات تحويل أموال – حيث يتم تحويل العملات المشفرة إلى نقد، وتم تحديد أعلى مبلغ تم تحويله بنحو 30 مليار دولار في عام 2022.
شهدت بورصة العملات المشفرة الروسية المعاقة، جارانتكس (Garantex)، نموًا كبيرًا، حيث تقدم خدمات تحويل العملات المشفرة المكتسبة غير قانونيًا إلى نقود نقدية.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت تشيناليسيس أنه من الممكن لاستخدامات هذه العمليات غير الشرعية أن تتم تتبعها.
تتيح تقنية البلوكشين شفافية ودقة أعلى في تتبع وتحليل عمليات غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة مقارنة بالأنظمة المالية التقليدية. ومع ذلك، من المتوقع أن يزداد انتشار غسيل الأموال عبر العملات المشفرة مع تزايد انتشار هذه التقنية في الدول المختلفة.
